CTy Thủy Sản An Giang - Đại hội cổ đông 2008

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Thuỷ Sản Cửu Long – An Giang...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
CTy Thủy Sản An Giang - Đại hội cổ đông 2008 CTY CP XNK THUỶ SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỬU LONG – AN GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố:………/BB.ĐHĐCĐ/CLAG/2008 Long Xuyên, ngày 31 tháng 03 năm 2008 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THUỶ SẢN CỬU LONG – AN GIANG- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Namthông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Thuỷ Sản Cửu Long – AnGiang. Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2008 tại Hội trường CLB Hưu Trí Tỉnh An Giang. Số 230BTrần Hưng Đạo, P. Mỹ bình, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Tham dự Đại hội có 15 cổ đông (10 cá nhân và 5 tổ chức) và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyềnbiểu quyết là 7.380.740 cổ phần, tương ứng 82% vốn điều lệ Công ty.Phiên họp Đại Hội ĐồngCổ Đông thường niên năm 2008 diễn ra với các nội dung như sau:* Ông TRẦN VĂN NHÂN, Đại diện Ban tổ chức: - Đọc diễn văn khai mạc Đại hội. - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết : Chủ tịch đoàn: 1. Ông Trần Văn Nhân : Chủ tịch HĐQT. 2. Bà Trần Thị Vân Loan : Tổng Giám đốc Công ty. 3. Ông Nguyễn Xuân Hải : Phó Tổng Giám đốc Công ty. Ban Thư ký Đại hội: 1. Bà Nguyễn Trúc Vân Huy : Trưởng phịng tổ chức 2. Bà Phạm Thị Hồng Ngọc : Nhân viên Phòng Kinh Doanh Ban kiểm phiếu: 1. Ông Huỳnh Phước Hiệp : Trưởng ban bầu cử 2. Bà Lê Thị Mai Huân : Thành viên ban bầu cử 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương : Thành viên ban bầu cử Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷlệ đồng ý là 100%;* Bà Trần Thị Vân Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cp XNK Thủy Sản Cửu Long An Giangtrình bày phần: - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 và lợi nhuận. - Báo cáo phương án sản xuất kinh doanh năm 2008 của Công ty Cổ phần XNK Thuỷ SảnCửu Long An Giang* Ong TRẦN CHÍ THIỆN Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP XNK Thủy sản Cửu LongAn Giang trình bày về -Báo cáo thẩm định tài chính năm 2007 của Ban kiểm soát. - Báo cáo tình hình phát hành 2.000.000 cổ phiếu.* Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:Thứ 1 : Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK ThủySản Cửu Long An Giang năm 2007 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ PhầnXNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2008ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thông qua các nội dung của báo cáo kết quả hoạt động sản xuấtkinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2007 và kế hoạchsản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2008. trongđó Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 : a. Vốn điều lệ: 90 tỉ đồng b. Doanh Thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 537,448,601,761VND đạt 134,36 % kế hoạch c. Lợi nhuận sau thuế : 56,101,209,910 VND đạt 124,66 % kế hoạch d. Tạm ứng cổ tức : 33 % vốn điều lệ (bằng tiền mặt) e. Trích quỹ : 12% trên lợi nhuận sau thuế. f. Chi trả thù lao cho Ban Giám Đốc, Chủ tịch HĐQT 2% trên lợi nhuận sau thuế g. Ban Kiểm Soát và nhân viên chủ chốt : 1 % trên lợi nhuận sau thue Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008: a. Vốn điều lệ : 110 tỉ đồng b. Doanh Thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 640 tỉ đồng tăng 19,08% so với năm 2007 c. Lợi nhuận : 60 tỉ đồng tăng 6,95% so với năm 2007 d. Chi cổ tức : 35 % vốn điều lệ (bằng tiền mặt) e. Trích quỹ : 12% trên lợi nhuận sau thuế. f. Chi trả thù lao cho Ban Giám Đốc, Chủ tịch HĐQT 3% trên lợi nhuận sau thuế. g. Ban Kiểm Soát và nhân viên chủ chốt : 1 % trên lợi nhuận sau thuế.Thứ 2: Thông qua việc chi tiếp cổ tức 2007 từ lợi nhuận sau thuếĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thông qua kế hoạch chia tiếp cổ tức năm 2007 phần lợi nhuận sauthuế.Thứ 3 : Những nội dung của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểmsoát công ty.ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thông qua các nội dung của báo cáo tài chính đã được kiểm toánnăm 2007 và báo cáo của Ban kiểm soát công tyThứ 4 : Kế hoạch chia cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long AnGiang:ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ PhầnXNK Thủy Sản Cửu Long An Giang là 35% tính trên vốn điều lệ.Thứ 5 : Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán công ty hàng năm.ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán A&Cđể kiểm toán Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang hàng năm.Thứ 6 : Mức thù lao cho Ban Giám Đốc,Chủ tịch HĐQT, BKS và nhân Viên chủ chốt :ĐHĐCĐ đã biểu quyết 98,65% thống nhất thông qua mức thù lao cho Ban Giám Đốc, Chủ tịchHĐQT và BKS, nhân viên chủ chốt như sau : - Năm 2007 : Thù lao BGĐ, Chủ tịch HĐQT là 2% tính trên lợi nhuận sau ...