Luận văn Thạc sĩ Luật Hình sự và Tố tụng hình sự: Điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng từ thực tiễn Thành phố Hà Nội

Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng hoạt động điều tra các vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong ngành ngân hàng tại Hà Nội" của lực lượng Cảnh sát điều tra, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, khắc phục những vướng mắc, bất cập trong hoạt động điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng" trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Luật Hình sự và Tố tụng hình sự: Điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng từ thực tiễn Thành phố Hà Nội VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN ANH TUẤNĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠTTÀI SẢN TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ HÀ NỘI - 2020 1 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN ANH TUẤNĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠTTÀI SẢN TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Luật Hình sự và Tố tụng hình sự Mã số: 8380104 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. ĐINH THỊ MAI HÀ NỘI - 2020 1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu ghi trong luận văn là trung thực. Những kết luận khoa học của luận vănchưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Học viên Nguyễn Anh Tuấn 1 MỤC LỤCMỞ ĐẦU ........................................................................................................................ 1Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG ..................... 71.1. Một số vấn đề lý luận về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng ................ 71.2. Nhận thức về điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng ..................................................................................................................... 20Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ....................... 322.1. Tình hình, đặc điểm có liên quan đến hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng của lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội .......................................................................................................... 352.2. Tổ chức lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội trong hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng .................. 442.3. Hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của của lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ..................................................................... 472.4. Nhận xét và đánh giá về hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng của lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội trong thời gian qua............................................................................................... 61Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ..................................................................................................... 673.1. Dự báo một số tình hình có liên quan đến hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới ................................................................................................................. 673.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ............................... 74KẾT LUẬN .................................................................................................................. 77DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................... 79 2 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTBLHS : Bộ luật hình sựBLDS : Bộ luật dân sựCQĐT : Cơ quan điều traĐTV : Điều tra viênKSV : Kiểm sát viênLĐCĐTS : Lừa đảo chiếm đoạt tài sảnNXB : Nhà xuất bảnTAND : Tòa án nhân dânTTHS : Tố tụng hình sựTNHS : Trách nhiệm hình sựVKS : Viện Kiểm sátXHCN : Xã hội chủ nghĩaTPHN : Thành phố Hà NộiCSĐT : Cảnh sát điều tra 3 DANH MỤC BẢNG BIỂUBảng 2.1. Số bị can phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .............................. 33Bảng 2.2 Tình hình lấy ...