Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong luật hình sự Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế

Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một số khía cạnh cơ bản nhất về mặt lý luận những nội dung của tội rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành, nghiên cứu phân tích thực trạng tội rửa tiền tại Việt Nam. Nghiên cứu, so sánh và học hỏi kinh nhiệm của một số nước trên thế giới nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự của Việt Nam đối với tội rửa tiền.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong luật hình sự Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm quốc tếTRẦN VĂN TUÂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN VĂN TUÂN HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ TỘI RỬA TIỀN TRONG LUẬT HÌNHLUẬT HÌNH SỰ SỰ VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌCHÀ NỘI - 2013 HÀ NỘI - 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN VĂN TUÂN HOÀN THIỆN QUY ĐỊNHVỀ TỘI RỬA TIỀN TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAMTRÊN CƠ SỞ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ Chuyên ngành : Luật hình sự Mã số : 60 38 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Khắc Hải HÀ NỘI - 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiêncứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, ví dụ vàtrích dẫn trong luận văn đảm bảo độ tin cậy, chínhxác và trung thực. Những kết luận khoa học củaluận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳcông trình nào khác. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Văn TuânDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN 1. APG Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương 2. FATF Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền 3. GDP Tổng sản phẩm nội địa 4. IMF Quỹ tiền tệ quốc tế 5. INCSR Cơ quan chống các chất gây nghiện quốc tế MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục MỞ ĐẦU 1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỬA TIỀN 61.1. Lược sử hình thành và phát triển của các quy định pháp lý 6 về hành vi rửa tiền1.1.1. Lược sử hình thành và phát triển của các quy định pháp lý 6 về hành vi rửa tiền trên thế giới1.1.2. Lược sử hình thành và phát triển của các quy định pháp lý 8 về hành vi rửa tiền tại Việt Nam1.2. Quy định về rửa tiền trong một số Công ước quốc tế, 40+9 khuyến 10 nghị của FATF và trong pháp luật một số nước trên thế giới1.2.1. Quy định về rửa tiền trong một số Văn kiện pháp lý quốc tế 101.2.1.1. Công ước Viên năm 1988 101.2.1.2. Công ước 141 về tội phạm rửa tiền; phát hiện, bắt giữ và 11 tịch thu các khoản tiền và tài sản do phạm tội mà có1.2.1.3. Công ước Palermo năm 2000 121.2.1.4. Một số Công ước quốc tế khác 131.2.2. 40+9 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về 14 chống rửa tiền quốc tế (FATF)1.2.3. Quy định về rửa tiền trong pháp luật một số nước trên thế giới 151.2.3.1. Pháp luật của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 151.2.3.2. Pháp luật của Liên bang Nga 161.2.3.3. Pháp luật của Úc 181.2.3.4. Pháp luật của Vương quốc Anh 181.2.3.5. Pháp luật của Cộng hoà Pháp 191.2.3.6. Pháp luật của Thái Lan 201.2.3.7. Pháp luật của Liên bang Thụy Sĩ 201.2.3.8. Pháp luật của Vương quốc Bỉ 211.2.3.9. Pháp luật Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 221.3. Quy định về hành vi rửa tiền trong pháp luật Việt Nam 23 Chương 2: TỘI RỬA TIỀN TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT 27 NAM VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG2.1. Khái niệm rửa tiền, dấu hiệu pháp lý đặc trưng và khung 30 hình phạt của tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 20092.1.1. Khái niệm rửa tiền 302.1.2. Khách thể của tội phạm 312.1.3. Mặt khách quan của tội phạm 322.1.4. Chủ thể của tội phạm 342.1.5. Mặt chủ quan của tội phạm 362.1.6. Hình phạt 382.2. Thực trạng của hoạt động rửa tiền và tội rửa tiền tại Việt 39 Nam hiện nay2.3. Một số vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của tội 49 rửa tiền trong Bộ luật Hình sự Việt Nam Chương 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH 54 ...