Luận văn Thạc sĩ Luật học: Lý luận và thực tiễn về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực Hải quan

Mục tiêu của đề tài là hệ thống lại những lý luận cơ bản có liên quan đến rửa tiền; đánh giá thực trạng rửa tiền của các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam đồng thời nêu lên những tồn đọng của công tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực Hải quan Việt Nam hiện nay; đưa ra những kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn đồng thời cũng đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện cho việc phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực Hải quan Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Luật học: Lý luận và thực tiễn về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực Hải quan ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN NGỌC LINH LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÕNGCHỐNG RỬA TIỀN TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN NGỌC LINH LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÕNGCHỐNG RỬA TIỀN TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN Chuyên ngành: Luật Quốc tế Mã số: 60 38 01 08 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. LÊ VĂN BÍNH Hà Nội – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Cáckết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nàokhác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác,tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toántất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc giaHà Nội. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thểbảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƢỜI CAM ĐOAN Nguyễn Ngọc Linh MỤC LỤCDanh mục từ viết tắt .................................................................................................... iDanh mục các bảng .................................................................................................... iiMỞ ĐẦU .....................................................................................................................11. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................12. Tình hình nghiên cứu ..............................................................................................23. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn .......................................................................24. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu ..........................................................................25. Phương pháp nghiên cứu .........................................................................................36.Những điểm mới của Luận văn ................................................................................38. Kết cấu của đề tài ....................................................................................................4Chương 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÕNG, CHỐNG RỬA TIỀN .................51.1. Khái niệm rửa tiền, quy trình rửa tiền và các hình thức rửa tiền .........................5Quy trình rửa tiền ........................................................................................................7Các hình thức rửa tiền ...............................................................................................111.2. Hậu quả và ảnh hưởng của rửa tiền ....................................................................181.3. Các hệ thống tài chính liên quan đến rửa tiền ....................................................211.4. Các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền ..........................................................27Chương 2. HẢI QUAN VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚITRONG CÔNG TÁC PHÕNG CHỐNG RỬA TIỀN ..............................................332.1. Khung pháp lý cho phòng chống rửa tiền ..........................................................332.2. Luật phòng chống rửa tiền ở một số các quốc gia trên thế giới .........................702.3. Hải quan Việt Nam trong công tác phòng, chống rửa tiền ................................732.4. Hợp tác trong quá trình thực thi luật liên quan tới phòng, chống rửa tiền ................79Chương 3. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁPTRONG PHÕNG CHỐNG RỬA TIỀN ...................................................................853.1. Thuận lợi, khó khăn trong công tác phòng, chống rửa tiền ...............................853.2. Hoàn thiện quy định pháp luật và một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống rửa tiền .........................................................................93KẾT LUẬN ...............................................................................................................98TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................100 Danh mục từ viết tắtAML/CFT : Chống rửa tiền và tài trợ khủng bốAMLD : Cục Phòng chống rửa tiền - Ngân hàng nhà nước Việt NamAPG : Nhóm Châu Á/Thái Bình Dương về chống rửa tiềnCEN : Mạng lưới thực thi Hải quanFATF : Lực lượng đặc nhiệm Tài chínhFIU : Đơn vị tình báo Tài chínhINTERPOL : ...