Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về phòng chống rửa tiền thông qua công cụ tiền mã hoá - Kinh nghiệm thế giới và giải pháp cho Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các mô hình rửa tiền đặc trưng sử dụng các công cụ tiền ảo khác nhau như tiền điện tử, tiền ảo, tiền kỹ thuật số và tiền mã hoá. Đề tài cũng nghiên cứu liệu với các công cụ tiền điện tử khác nhau thì mức độ về rủi ro pháp lý, rủi ro giao dịch, mô hình rửa tiền có khác nhau hay không. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về phòng chống rửa tiền thông qua công cụ tiền mã hoá - Kinh nghiệm thế giới và giải pháp cho Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM DƯƠNG HỮU THỊNHPHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN THÔNG QUA CÔNG CỤ TIỀN MÃ HOÁ: KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM DƯƠNG HỮU THỊNHPHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN THÔNG QUA CÔNG CỤ TIỀN MÃ HOÁ: KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số : 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN VÂN LONG TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là Dương Hữu Thịnh – là học viên lớp Cao học Khóa LLM3 chuyênngành Luật kinh tế, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, là tác giảcủa Luận văn thạc sĩ luật học với đề tài “PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNGRỬA TIỀN THÔNG QUA CÔNG CỤ TIỀN MÃ HOÁ: KINH NGHIỆM THẾGIỚI VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM” (Sau đây gọi tắt là “Luận văn”). Tôi xin cam đoan tất cả các nội dung được trình bày trong Luận văn này làkết quả nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫnkhoa học. Trong Luận văn có sử dụng, trích dẫn một số ý kiến, quan điểm khoa họccủa một số tác giả. Các thông tin này đều được trích dẫn nguồn cụ thể, chính xác vàcó thể kiểm chứng. Các số liệu, thông tin được sử dụng trong Luận văn là hoàn toànkhách quan và trung thực. Học viên thực hiện DƯƠNG HỮU THỊNH MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................1MỤC LỤC ...................................................................................................................1DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT...................................................................................1TỪ KHOÁ ...................................................................................................................4TÓM TẮT ...................................................................................................................5ABSTRACT ................................................................................................................6DẪN NHẬP ................................................................................................................1I. MỞ ĐẦU .................................................................................................................1II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: ..................................................................................2III. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU: ...................................................................................3IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: .......................................................................4V. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: ......................................................4VI. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU: ......................................................5VII. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI:..............................................................9CHƯƠNG 1: RỬA TIỀN ĐIỆN TỬ: TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN .........111.1. TỔNG QUAN VỀ RỬA TIỀN VÀ PHƯƠNG THỨC RỬA TIỀN .................11 1.1.1 Rửa tiền là gì .................................................................................................15 1.1.2. Các phương thức rửa tiền hiện nay ..............................................................161.2 HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN SỬ DỤNG TIỀN ĐIỆN TỬ ...................................18 1.2.1 Các khái niệm về không gian mạng, tiền điện tử .........................................18 1.2.2 Phương thức rửa tiền sử dụng tiền mã hoá ...................................................23 1.2.3 Các bên liên quan trong hoạt động rửa tiền và kiểm soát rửa tiền ...............25 1.2.4 Các thách thức pháp lý .................................................................................261.3 TỔNG QUAN CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN ĐIỆN TỬCỦA VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI................................................................. 28 1.3.1 Các giải pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam ....................................... 28 1.3.2 Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền điện tử trên thế giới ..................... 29CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀNĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM .................................................................................... 322.1 HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN SỬ DỤNG TIỀN ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM THỜIGIAN QUA ............................ ...