Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, phân tích các khía cạnh pháp lý của tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có như cấu thành tội phạm, hình phạt, trách nhiệm hình sự; nghiên cứu thực trạng tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có và thực tiễn giải quyết các vụ án này tại Việt Nam những năm qua;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT ---*--- NGUYỄN TRIỆU NHƯ THƯỜNGTỘI HỢP PHÁP HÓA TIỀN, TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội - 2008 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT ---*--- NGUYỄN TRIỆU NHƯ THƯỜNGTỘI HỢP PHÁP HÓA TIỀN, TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Chuyên ngành: LUẬT HÌNH SỰ Mã số: 60 38 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH. LÊ VĂN CẢM Hà Nội - 2008 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................... 1 MỤC LỤC ...................................................................................................... 2 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ....................................................................... 4 PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................ 61. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................................... 6 1.1. Cơ sở lý luận......................................................................................................................6 1.2. Cơ sở thực tiễn ..................................................................................................................82. Mục đích và phạm vi nghiên cứu ..................................................................................... 9 2.1. Mục đích nghiên cứu.........................................................................................................9 2.2. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................................103. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................... 104. Điểm mới về mặt khoa học ............................................................................................ 115. Cơ cấu của luận văn ....................................................................................................... 11CHƢƠNG 1 ...................................................................................................................... 12MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI HỢP PHÁP HÓA TIỀN, TÀI SẢN DOPHẠM TỘI MÀ CÓ ......................................................................................................... 121.1. Khái niệm và các dấu hiệu cơ bản của tội Hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạmtội mà có............................................................................................................................. 12 1.1.1. Khái niệm......................................................................................................................12 1.1.2. Các dấu hiệu cơ bản của tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có...........13 1.1.3. Khung pháp lý về tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có .......................201.2. Khái niệm và các dấu hiệu cơ bản của tội rửa tiền ..................................................... 21 1.2.1. Một số vấn đề chung về rửa tiền:................................................................................21 1.2.2. Các dấu hiệu cơ bản của tội rửa tiền .......................................................... 37 1.2.3. Khung pháp lý về đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền trong nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay ..................................................................... 40 2CHƢƠNG 2 ...................................................................................................................... 47THỰC TRẠNG TỘI HỢP PHÁP HÓA TIỀN, TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀCÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG VIỆT NAM ........................................... 472.1. Điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam - môi trường thuận lợi nảy sinh tội hợp pháphóa tiền, tài sản do phạm tội mà có.................................................................................... 472.2. Thực trạng tội phạm Hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có trong nềnkinh tế thị trường Việt Nam ............................................................................................... 51 2.2.1. Tình hình tội Hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có trong nền kinh tế thị trường Việt Nam ................................................................................................ 51 2.2.2. Thực tiễn giải quyết một số vụ án cụ thể ..................................................... 552.3. Phòng, chống rửa tiền trên thế giới và ở Việt Nam .................................................... 56 2.3.1. Hợp tác phòng chống rửa tiền trên phạm vi quốc tế .................................... 56 2.3.2. Phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam ............................................................. 62CHƢƠNG 3 ...................................................................................................................... 67PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ PHÒNG,CHỐNG RỬA TIỀN ........................................................................................................ 673.1. Sự cần thiết phải thay đổi tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà cóthành tội rửa tiền ................................................................................................................ 673.2. Thay thế tộ ...