Phân tích tư tưởng của nhân dân qua đoạn thơ: Những người vợ nhớ chồng… Những cuộc đời đã hóa sông núi ta trong Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm
3400
1
0
9 trang
LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
Số trang: 22
Loại file: pdf
Dung lượng: 310.29 KB
Lượt xem: 31
Lượt tải: 0
Thông tin tài liệu:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố. Điều 2. Đối tượng...
Tài liệu được xem nhiều:
Tìm kiếm theo từ khóa liên quan:
vi phạm hành chính phòng chống rửa tiền luật hình sự phòng chống tội phạm tội phạm hình sự phòng chống hàng giả trách nhiệm hình sựGợi ý tài liệu liên quan:
-
Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội
12 trang 297 0 0 -
Mẫu Biên bản về việc không nhận quyết định xử phạt (Mẫu số: 04/BB)
3 trang 280 0 0 -
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ
20 trang 272 0 0 -
Tài liệu hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật hình sự: Phần 1
60 trang 200 0 0 -
Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 1 - TS Nguyễn Ngọc Kiện
182 trang 189 0 0 -
Mẫu Đề nghị ra quyết định chuyển vụ án hình sự
1 trang 176 0 0 -
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
219 trang 157 0 0 -
22 trang 150 0 0
-
Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2009
241 trang 131 0 0 -
Bàn về trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong Dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện nay
4 trang 130 0 0
