Thông tư 02/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Thông tư 02/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000 của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Thông tư 02/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước phßng èc éi ¬ ë ÷ iÖu luËtviÖtnam qu h c s d l v¨n LAWDATA Th«ngt c ñ aN g © n h µ n g h µ n ícs è 02/2001/TTN H N N N n g µ y4th¸ng n¨ m 2001v Ò h í ngd É n ù chi Ö n 4 th N g h Þ ® Þ n h s è 70/2000/N§C P n g µ y 21th¸ng 11n¨ m 2000 c ñ a h Ý n h p h ñ v Ò vi Ö cgi ÷b Ý m Ë t,lu tr÷ C v µ u n g c Ê p th«ngtinliªn u a n ® Õ n c q ti Ò ng ö iv µ t µi s¶ ng ö i ñ ak h¸chh µ n g c C¨n Kho¶n §iÒu NghÞ nh è cø 1 11 ®Þ s 70/2000/N§ µy th¸ng CP ng 2111n¨m2000 Ò Öc ÷ bÝ Ët,l tr÷vµ v vi gi m u cung Êp c th«ng ªnquan n tinli ®ÕtiÒn öivµ µis¶n öicña g t g kh¸ch hµng, Thèng c ©n µng µ íchíng ®è Ng h Nh n dÉn ùc hiÖn th NghÞ nh µy ®Þ n nh sau: I. h ÷ n g q u y ® Þ n h c h u n g N 1.§èit ng vµ ¹m ông î ph vi¸p d Th«ng µy íng dÉn Ò Öc ÷ bÝ Ët,l tr÷vµ tn h v vi gi m u cung Êp c c¸c th«ngtincã ªnquan n Òn göivµ µis¶n öicña li ®Õ ti t g kh¸ch hµng ¹ c¸ctæ t chøc Ýn i tdông µ chøc v c¸c tæ kh«ngph¶i lµ tæ chøc Ýn ông ã ¹t®éng ©n td c ho nghµng. §èi t ng dông µ c¸c tæ î ¸p l chøc Ýn ông µ chøc td v c¸c tæ kh«ng ph¶ilµ tæchøc Ýn ông ã ¹t®éng ©n µng äichung td c ho ng h (g trong Th«ng µy µ tn l tæchøc) theo quy nh ña Ët chøc Ýn ông µ chøc, c¸ ®Þ c Lu c¸c tæ td v c¸c tæ nh©n kh¸ccã ªnquan n Öc li ®Õ vi cung Êp µ ö ông c vsd c¸cth«ng ªnquan tinli ®Õ n Òn göivµ µis¶n öicña ti t g kh¸ch hµng. II. h ÷ n g q u y ® Þ n h c ô th Ó N 2.Cung Êp c th«ng tin 2.1.C¸n é µ ©n ña chøc Ën Òn öivµ µis¶n öicña b v nh viªnc tæ nh ti g t gkh¸ch hµng chØ îccung Êp ® c c¸c th«ng ªnquan n Òn göivµ µis¶n tinli ®Õ ti t göi cña kh¸ch hµng cho iîng îc quy nh ¹ Òu vµ Òu cña c¸c ®è t ® ®Þ ti §i 5 §i 6NghÞ nh è ®Þ s 70/2000/N§ µy th¸ng 11 CP ng 21 n¨m 2000 ña Ýnh ñ c Ch phvÒ Öc ÷ bÝ Ët, l tr÷vµ vi gi m u cung Êp c th«ng ªnquan n Òn öi,tµi tinli ®Õ ti g s¶n öicña g kh¸ch hµng. 2.2.ViÖc cung Êp c th«ng ªnquan n Òn öivÇ µis¶n öicña tinli ®Õ ti g t gkh¸ch hµng ph¶itu©n theo c¸cquy nh ®Þ sau: a. ViÖc cung Êp c th«ng ªnquan n Òn öi vµ µis¶n öi cña tinli ®Õ ti g t gkh¸ch hµng theo cÇu ña yªu c b¶n ©n th kh¸ch hµng îcthùc hiÖn ®ã ® theo híng dÉn ña õng tæ c t chøc Ën Òn göivµ µis¶ ...