Tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội cổ đông thường xuyên năm 2006

Căn cứ vào điều lệ tổ chức & hoạt động công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức đã được các thành viên thông qua ngày 17/06/2006Căn cứ các tài liệu đã trình đại hội đồng cổ đông.Hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức kiến nghị đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội cổ đông thường xuyên năm 2006 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ************* ************* Số: 324/TT-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2007 D ự thảo TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà ThủĐức đã được các thành viên thông qua ngày 17/06/2006. - Căn cứ các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức kiến nghị Đại hộiĐồng Cổ Đông thông qua các nội dung sau: 1/ Nội dung 1: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2006 a/ Hiệu quả tài chính năm 2006 : - Tổng doanh thu : 180.761,5 triệu đồng - Lợi nhuận trước thuế : 92.988,7 triệu đồng - Lợi nhuận sau thuế : 82.349,9 triệu đồng (Lợi nhuận sau thuế có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế.HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này (nếu có) cho Đại hội cổ đông trong kỳ Đại hội sau). b/ Căn cứ vào lợi nhuận nêu trên, phương án phân phối lợi nhuận như sau: - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 92.988,7 triệu đồng - Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp : 10.638,8 triệu đồng - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 82.349,9 triệu đồng - Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế : 82.349,9 triệu đồng - Chi trả cổ tức Đợt 1,2,3 : 12.000 triệu đồng 1 - Dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (Đợt 4): 34.000 triệu đồng (Theo Nội dung trình thứ 5) - Lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) : 8.234,9 triệu đồng - Quỹ dự phòng tài chính (10%) : 8.234,9 triệu đồng - Quỹ đầu tư phát triển : 18.232,9 triệu đồng - Trích 2% cho Ban Tổng giám đốc : 1.646,9 triệu đồng để khen thưởng & hỗ trợ kinh phí ngoại giao với các ban ngành. (Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toánthuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi nàycho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất). 2/ Nội dung 2: Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2007 2.1- Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2007: - Doanh thu : 321.232 triệu đồng - Lợi nhuận trước thuế : 110.255 triệu đồng - Thuế thu nhập doanh nghiệp : 12.416 triệu đồng - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 97.837 triệu đồng 2.2- Các chỉ tiêu tài chính ThuDuc House: a/ Tổng quỹ lương : + Đơn giá tiền lương cho hoạt động kinh doanh địa ốc và SXKD khác : 5%/doanh thu + Đơn giá tiền lương cho hoạt động tài chính : 10%/lãi gộp b/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007: - Lợi nhuận sau thuế dự kiến : 88.648 triệu đồng - Quỹ khen thưởng – phúc lợi (10%): 8.865 triệu đồng - Quỹ dự phòng tài chính (10%) : 8.865 triệu đồng - Trích thưởng Ban TGĐ (2%) 1.773 triệu đồng 2 để khen thưởng & hỗ trợ kinh phí ngoại giao với các ban ngành - Trích chia cổ tức : 26.500 (*) triệu đồng (Xem chi tiết ở nội dung trình thứ 6) (*) Trong đó: + Đợt 1 chi tiền mặt : 8.500 triệu đồng (5%/vốn Điều lệ 170 tỷ) + Đợt 2 chi bằng cổ phiếu : 18.000 triệu đồng (8%/vốn Điều lệ 225 tỷ) - Quỹ đầu tư phát triển : 42.645 triệu đồng 3/ Nội dung 3: Thông qua mức thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều Hành: Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ quản trị & kiểm soát Công ty, Hội đồng quảntrị, Ban Kiểm Soát và Ban Điều Hành đã có nhiều nổ lực hoàn thành nhiệm vụ củamình, góp phần mang lại sự chính xác và hiệu quả trong kết quả đầu tư năm 2006 vàmở rộng ngày càng lớn của thương hiệu ThuducHouse. Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2005 ngày17/06/2006 về việc phê duyệt chủ trương thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều HànhThuDuc House nếu kết quả hoạt động năm 2006 vượt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội giaovà trên cơ sở đề xuất của công ty CP Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC) –đơn vị đã được ĐHĐ Cổ Đông Công ty phê duyệt thực hiện t ...