Đề tài: Tìm hiểu về hoạt động rửa tiền trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam

Trên thế giới, rửa tiền đã thịnh hành từ lâu, đặc biệt đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi hoạt động của các băng đảng tội phạm có tổ chức, mafia tại Mỹ, Italia, Nhật Bản… Năm 1984, Interpol lần đầu tiên đã phát hiện và điều tra đường dây rửa tiền quy mô lớn 60 triệu USD từ hoạt động buôn bán ma túy thông qua các ngân hàng ở Mỹ, Thụy Sỹ và Italia.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Đề tài:Tìm hiểu về hoạt động rửa tiền trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam Đề tài tham dự cuộc thiSinh viên nghiên cứu khoa học năm 2011Tìm hiểu về hoạt động rửa tiền trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam DANH M C T VI T T T Ngân hàng Phát tri n Châu Á (Asian Development Bank)ADB Ch ng ho t ñ ng r a ti n và tài tr cho kh ng b (Anti-Money Laundering/Counter-Financing of Terrorism)AML/CFT H i ñ ng ch ng r a ti n (Anti Money laundeing Council)AMLC Nhóm châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific Group)APG ð o lu t B o m t Ngân hàng (Bank Secrecy Act)BSA Nhóm Tư v n BSA(Bank Secrecy Act Advisory Group)BSAAG Chuy n ti n ñi n t (Electronic Fund Transfer)EFT L c lư ng ñ c nhi m tài chính v ch ng r a ti n (Financial Action Task Force on Money Laundering)FATF Cơ quan tình báo tài chính (Financial Intelligence Unit)FIU Chương trình ðánh giá Khu v c Tài chính (Financial Sector Assessment Program)FSAP Chương trình Ch ng R a Ti n Toàn C u (The Global Programme against Money Laundering)GPML H th ng ñào t o áp d ng lu t qu c t ( Illinois Law Enforcement Alarm System)ILEAS Qu ti n t qu c t (International Monetary Fund)IMF Cơ quan ch ng các ch t gây nghi n qu c t (International Narcotics Control Strategy Report)INCSR Cơ quan Phòng ch ng ma túy và t i ph m Liên H p Qu c (United Nations Office on Drugs and Crime )UNODC Ngân hàng th gi i ( World Bank )WB T ch c thương m i th gi i (World Trade Organization)WTOBðS B t ñ ng s n Liên h p qu cLHQNðT Nhà ñ u tư Ngân hàng c ph nNHCP Ngân hàng Nhà nư c Vi t NamNHNNVN Ngân hàng thương m iNHTM H th ng ngân hàng Vi t NamNHVN Phòng ch ng r a ti nPCRT Trách nhi m h u h nTNHH Thành ph H Chí MinhTP.HCM Th trư ng ch ng khoánTTCK DANH M C B NG BI UHình 1.1: Mô t khái quát chu trình r a ti n………………………………………11B ng 1.2: Báo cáo v các hành vi ñáng ng (Suspicious Activity Report-SAR)trong các ho t ñ ng gi i trí M (1/3/1996 – 31/12/2004)………….......................19B ng 1.3: T ng s ti n ph m t i ñư c “s ch hóa” M năm 2006………………20Bi u 2.1: Tăng trư ng tín d ng 10 năm tr l i ñây, t 2001 – 2010……………...45B ng 2.2: Top 10 nư c ñ u tư (FDI) nhi u nh t vào Vi t Nam năm 2009.............50 M CL CDANH M C T VI T T TDANH M C B NG BI U ð U ......................................................................................................... 1L IMChương I: NH NG V N ð CƠ B N V “R A TI N”................................ 4 1. Tóm t t l ch s c a các ho t ñ ng r a ti n............................................... 4 2. Cơ s lý thuy t- ñ nh nghĩa v các ho t ñ ng r a ti n ........................... 6 2.1. ð nh nghĩa theo quan ñi m các nhà t i ph m h c ......................................6 2.2. ð nh nghĩa theo quan ñi m kinh t h c .......................................................6 2.3. ð nh nghĩa theo cơ s pháp lu t ................................................................. 7 3. Quy trình r a ti n ....................................................................................... 10 4. Phương th c, th ño n r a ti n................................................................. 12 5. H u qu chung c a “r a ti n ..................................................................... 14 6. Thông tin chung v n n r a ti n t i m t s qu c gia trên th gi i ........ 17 6.1. M - qu c gia có n n r a ti n xu t hi n s m nh t trên th gi i.................. 17 6.2. R a ti n – Hi n tư ng toàn c u .................................................................. 29Chương II: TÌM HI U HO T ð NG R A TI N T I VI T NAM .............. 32 1. Khái quát chung .......................................................................................... 32 2. Các phương th c, th ño n r a ti n ñi n hình di n ra t i Vi t Nam .... 33 2.1. Phương th c r a ti n c a b n t i ph m qua h th ng ngân hàng Vi t Nam ............................................................................................................ 33 2.2. Phương th c r a ti n c a b n t i ph m thông qua th trư ng b t ñ ng s n ...................................................................................................................... 362.3. Phương th c r a ti n c a b n t i ph m thông qua các hình th c tài tr thươngm i ...................................................................................................................... 383. Các v án r a ti n và nghi ng có d u hi u r a ti n ñư c ph ...