Hoàn thiện luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012

Trải qua 5 năm thi hành, Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 bộc lộ những bất cập hạn chế nhất định gây ảnh hưởng đến hoạt động phòng, chống rửa tiền ở nước ta. Vì vậy, việc nghiên cứu hoàn thiện Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 là rất cần thiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Hoàn thiện luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 THÛÅC TIÏÎN PHAÁP LUÊÅT HOÀN THIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN NĂM 20121 Đinh Xuân Thảo* Vũ Hồng Anh** * PGS. TS. Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp. ** PGS. TS. Viện Nghiên cứu Lập pháp. Thông tin bài viết: Tóm tắt: Từ khóa: hoàn thiện pháp luật, Luật Ngày 18/6/2012, Luật Phòng, chống rửa tiền đã được Quốc hội Phòng, chống rửa tiền năm 2012 thông qua, đánh dấu một mốc quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam, thể chế Lịch sử bài viết: hoá đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần minh Nhận bài : 09/10/2018 bạch hóa nền tài chính tiền tệ quốc gia, đáp ứng nhu cầu hội nhập Biên tập : 15/10/2018 quốc tế về phòng, chống rửa tiền. Trải qua 5 năm thi hành, Luật Duyệt bài : 22/10/2018 Phòng, chống rửa tiền năm 2012 bộc lộ những bất cập hạn chế nhất định gây ảnh hưởng đến hoạt động phòng, chống rửa tiền ở nước ta. Vì vậy, việc nghiên cứu hoàn thiện Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 là rất cần thiết. Article Infomation: Abstract Keywords: law improvement; Law on On 18 June, 2012, the Law on Prevention of Money Laundering Prevention of Money Laundering of was adopted by the National Assembly, which marked a milestone 2012 in the improvement of the legal framework on money laundering Article History: prevention and controlling in Vietnam. It is the policy of the Party and the State of Vietnam for further transparency of the national Received : 09 Oct. 2018 monetary and financial system, meeting the needs of international Edited : 15 Oct. 2018 integration on money laundering prevention and controlling. For Approved : 22 Oct. 2018 five years of its enforcement, the Law on Prevention of Money Laundering of 2012 has revealed a number of certain limited constraints that affect the prevention and controlling of money laundering in our country. Therefore, it is necessary to review and study for further improvement of the Law on Prevention of Money Laundering of 2012. 1 Bài viết có sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài cấp bộ: “Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền qua tổ chức tín dụng trong điều kiện hội nhập quốc tế - Cở sở lý luận và thực tiễn” do PGS. TS. Đinh Xuân Thảo làm chủ nhiệm. Số 23(375) T12/2018 45 THÛÅC TIÏÎN PHAÁP LUÊÅT P hòng, chống rửa tiền thông qua các tổ kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng trong chức tín dụng là hoạt động phát hiện quá trình thực hiện, Ngân hàng Nhà nước ra các yếu tố cơ bản của hoạt động rửa (NHNN) đã ban hành các văn bản hướng tiền như bản chất, mục đích, cách thức cũng dẫn Luật như: Nghị định số 116/2013/NĐ- như các giai đoạn của quy trình rửa tiền, đồng CP ngày 4/10/2013 quy định chi tiết một số thời thực hiện nghiệp vụ, theo quy định pháp điều của Luật Phòng, chống rửa tiền năm luật, để phá vỡ liên kết trong các giai đoạn 2012; Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày rửa tiền. Hoạt động phòng, chống rửa tiền 31/12/2013 hướng dẫn một số quy định về thông qua các tổ chức tín dụng gồm hai giai phòng, chống rửa tiền; Thông tư 31/2014/ đoạn: giai đoạn phòng và giai đoạn chống. TT-NHNN ngày 11/11/2014, có hiệu lực từ Mỗi giai đoạn đều có vai trò nhất định, có ngày 26/12/2014, sửa đổi và bổ sung một mối liên hệ chặt chẽ, khăng khít với nhau, số điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN; trong đó, giai đoạn phòng ngừa thường được Quyết định số 20/2013/QĐ-Ttg quy định thực hiện trước giai đoạn chống. mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải Hiểu một cách chung nhất, phòng báo cáo. ngừa hiệu quả hoạt động phòng, chống rửa Việc ban hành Luật năm 2012 đã đạt tiền thông qua các tổ chức tín dụng chính là được một số kết quả sau: những biện pháp được triển khai nhằm hạn - Luật năm 2012 đã đáp ứng được nhu chế lượng tiền “bẩn” lớn, không cho “xâm cầu nâng cao công tác phòng, chống rửa tiền nhập” hay hòa trộn vào các loại nguồn vốn và mở rộng phạm vi điều chỉnh của pháp “sạch” khác qua các tổ chức tín dụng. Giai luật về phòng, chống rửa tiền so với Nghị đoạn chống có thể được hình dung là giai định số 74/2005/NĐ-CP của Chính phủ. đoạn phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm Việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những đối với hành vi rửa tiền thông qua các tổ bất cập, thiếu sót của Nghị định số 74/2005/ chức tín dụng. Nhận thức rõ tầm quan trọng NĐ-CP đã góp phần nâng cao hiệu quả công của pháp luật trong cuộc đấu tranh phòng, tác phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam, minh chống rửa tiền thông qua các tổ chức tín bạch hóa nền tài chính quốc gia và đáp ứng dụng, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật đượ ...