NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH/2005, Quốc hội XI kỳ họp thứ 8 của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9 ®¹ihéi®ångc殫ng Cénghoµx∙héichñnghÜaviÖtnamc«ngtycæphÇns«ng®µ9 §éclËp–TùdoH¹nhphóc ___________ Sè:01NQ/S§9§H§C§ HµNéi,ngµy20th¸ng4n¨m 2009 NghÞquyÕtcña®¹ihéi®ångc殫ng c«ngtycæphÇns«ng®µ9 -------------------C¨ncøLuËtdoanhnghiÖpsè 60/QH/2005,Quèchéi XIkú häp thø 8 cña Níc céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ngquangµy29/11/2005.C¨ncø§iÒulÖ tæchøcvµ ho¹t ®éngcñac«ngty ®∙ ®îc §¹ihéi ®ångcæ ®«ngth«ngquangµy31/10/2006và ®îcsöa ®æibæsungngµy01/10/2007.C¨ncøvµobiªnb¶nkiÓmphiÕusè 01BBKP/§H§C§vµ biªn b¶nhäp§¹ihéi®ångc殫ngsè01BB/§H§C§/2009ngµy20/ 4/2009,§¹ihéi®ångc殫ngnhÊttrÝ: QuyÕtnghÞ§iÒu1.§¹ihéi®ångc殫ngC«ngtycæphÇnS«ng§µ9thèngnhÊtbiÓuquyÕtth«ngquac¸cnéidungsau:1. Th«ngquab¸oc¸othùchiÖnkÕ ho¹chSXKD,b¸oc¸otµichÝnh n¨m 2008 ®∙ ®îc kiÓm to¸n; kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinhdoanh,kÕho¹chtµichÝnhvµkÕho¹ch®Çutn¨m2009(tûlÖbiÓuquyÕt99,39%th«ngqua)–Phôlôc01a.ThùchiÖns¶nxuÊtkinhdoanhn¨m2008:Tænggi¸trÞs¶nxuÊtkinhdoanh:668,141tû®ång/480tû®ång®¹t139%KHn¨m.Doanhthu:610,643tûdång/470®¹t130%KHn¨m.LîinhuËn:57,442tû®ång/35,128tû®ång®¹t164%KHn¨m.TûlÖcætøc:15%/1315%®¹t115%KHn¨m.b.KÕho¹chs¶nxuÊtkinhdoanhn¨m2009:Tænggi¸trÞs¶nxuÊtkinhdoanh :560tû®ång.Doanhthu :545,454tû®ång.LîinhuËn :57tû®ång.TûlÖcætøc :15%.c.KÕ ho¹ch ®Çut: Tænggi¸trÞ ®Çut n¨m2009lµ 197,457tû®ång.2.Th«ngquaph¬ng¸nph©nphèilîinhuËnvµchitr¶cætøcn¨m2008(tûlÖbiÓuquyÕt 99,39% th«ngqua).2.1.LîinhuËntrícthuÕ(1) :57.441.506.317®ång;2.2.LîinhuËnthu®îctõcætøcn¨m2008(2) :11.371.955.000®ång 1/22.3.C¸ckho¶ntÝnht¨ngthuÕTNDN(3) :484.959.983®ång2.4.LîinhuËnchÞuthuÕ(4)=(1)+(3)(2) :46.554.511.300®ång2.5.ThuÕthunhËpDN(5)=(4)x28% : 13.035.266.765®ångTr.®ã: ThuÕ TNDN ®îc gi¶m 50% bsung quü §T : 6.517.634.382®ång2.6.LîinhuËnsauthuÕ(6)=(1)(5) : 44.406.237.552®ång2.7.LîinhuËncßnl¹iph©nphèiquü(7)TrÝchquü®Çut(39%) :17.282.064.238®ångTr.®ã:ThuÕTNDN®îcgi¶m50%bsungquü§T :6.517.634.383®ångQuüdùphßngtµichÝnh(8)=(7)x5% :2.196.064.159®ång.Quükhenthëngphóclîi(9)18%LN :7.905.830.970®ång.QuüthëngBQL,B§H,BG§ :1.039.912.568®ångLîinhuËnchiacætøc :22.500.000.000.®ång.2.8.TûlÖchiacætøcn¨m2008 :15%3. Th«ngquab¸oc¸oho¹t ®éngcñaHéi ®ångqu¶ntrÞ C«ngtyn¨m2008(tûlÖbiÓuquyÕt99,36%th«ngqua)–Phôlôc024. Th«ngquab¸oc¸oho¹t ®éngcñaBanKiÓmso¸t vÒ qu¶nlýc«ngtycñaHéi®ångqu¶ntrÞvµTænggi¸m®ècn¨m2008(tûlÖbiÓuquyÕt99,39%th«ngqua)–Phôlôc035. Th«ngquab¸oc¸othï laoHéi ®ångqu¶ntrÞ,BankiÓmso¸tn¨m2008;ph¬ng¸ntr¶l¬ng,thïlaoHéi®ångqu¶ntrÞvµBankiÓmso¸t,Tænggi¸m®èc®iÒuhµnhvµThkýC«ngtyn¨m2009(tûlÖbiÓuquyÕt99,35%th«ngqua)–Phôlôc046. PhªduyÖtsöa ®æibæsung§iÒulÖ tæchøcvµ ho¹t ®éngcñaC«ngty(tû lÖ biÓuquyÕt99,39%th«ngqua) Phô lôc057.§¹ihéi®ångc殫nguûquyÒnchoHéi®ångqu¶ntrÞphªduyÖtc¸cnéidungsau:(tûlÖbiÓuquyÕt99,41%th«ngqua):LùachänC«ngtykiÓmto¸nb¸oc¸otµichÝnhcñaC«ngtyn¨m2009.Chñ ®énghuy ®éngvènphôcvô s¶nxuÊtkinhdoanhtrongph¹mvihÖ sè nî ph¶itr¶trªnvènchñ së h÷uc«ngtyvîtqu¸3lÇnt¹ithêi®iÓmb¸oc¸otµichÝnhgÇnnhÊt. 2/2 TiÕp tôc phª duyÖt vµ gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc ®Ó triÓnkhai ®Çutc¸cdù ¸n ®«thÞ vµ c¸cdù ¸nthuû ®iÖnvõavµnhá:+Thuû®iÖnGhÒnhChang;+Khu®«thÞTrungS¬nTrÇmt¹ithµnhphèS¬nT©y;khu®«thÞB×nhT©n–TPHåChÝMinh.8. KÕtqu¶bá phiÕubÇu«ngTrÇnAnhPh¬ngchøcvô Trëngphßng Kü thuËt c«ng nghÖ & an toµn c«ng ty vµo Ban kiÓmso¸tC«ngtythaycho«ngNguyÔnHoµngCêng(tû lÖ phiÕubÇu99,9%t¸nthµnh)§iÒu2.§¹ihéi®ångc殫ngC«ngtygiaochoHéi®ångqu¶ntrÞ c«ngtychØ ®¹othùchiÖnc¸cnéidungtrªntheo ®óngquy®ÞnhcñaP ...