Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm góp phần tạo sự nhận thức và áp dụng pháp luật được thống nhất. Luận văn tìm ra nguyên nhân và đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội rửa tiền.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm quốc tếHoàn thiện quy định về tội rửa tiền trongLuật Hình sự Việt Nam trên cơ sởkinh nghiệm quốc tếTrần Văn TuânKhoa LuậtLuận văn ThS. Luật hình sự; Mã số: 60 38 40Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Khắc HảiNăm bảo vệ: 2013Abstract. Nghiên cứu thực trạng việc áp dụng Điều 251 Bộ luật Hình sự Việt Nam về tộirửa tiền. Trên cơ sở phân tích những thiếu sót, khuyết điểm và những vướng mắc của việcáp dụng pháp luật hình sự liên quan đến việc xác định hành vi rửa tiền trên thực tế, đềxuất những giải pháp cụ thể nhằm góp phần tạo sự nhận thức và áp dụng pháp luật đượcthống nhất. Tìm ra nguyên nhân và đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm phục vụ côngtác đấu tranh phòng, chống tội rửa tiền.Keywords. Pháp luật Việt Nam; Luật hình sự; Việt NamContent.MỤC LỤCTrangTrang phụ bìaLời cam đoanMục lục1.1.MỞ ĐẦU1Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỬA TIỀN6Lược sử hình thành và phát triển của các quy định pháp lý về6hành vi rửa tiền1.1.1.Lược sử hình thành và phát triển của các quy định pháp lý vềhành vi rửa tiền trên thế giới61.1.2.Lược sử hình thành và phát triển của các quy định pháp lý về8hành vi rửa tiền tại Việt Nam1.2.Quy định về rửa tiền trong một số Công ước quốc tế, 40+9 khuyến nghị10của FATF và trong pháp luật một số nước trên thế giới1.2.1.Quy định về rửa tiền trong một số Văn kiện pháp lý quốc tế101.2.1.1.Công ước Viên năm 1988101.2.1.2.Công ước 141 về tội phạm rửa tiền; phát hiện, bắt giữ và tịch thu11các khoản tiền và tài sản do phạm tội mà có1.2.1.3.Công ước Palermo năm 2000121.2.1.4.Một số Công ước quốc tế khác131.2.2.40+9 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống14rửa tiền quốc tế (FATF)1.2.3.Quy định về rửa tiền trong pháp luật một số nước trên thế giới151.2.3.1.Pháp luật của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ151.2.3.2.Pháp luật của Liên bang Nga161.2.3.3.Pháp luật của Úc181.2.3.4.Pháp luật của Vương quốc Anh181.2.3.5.Pháp luật của Cộng hoà Pháp191.2.3.6.Pháp luật của Thái Lan201.2.3.7.Pháp luật của Liên bang Thụy Sĩ201.2.3.8.Pháp luật của Vương quốc Bỉ211.2.3.9.Pháp luật Cộng hòa nhân dân Trung Hoa221.3.Quy định về hành vi rửa tiền trong pháp luật Việt Nam23Chương 2: TỘI RỬA TIỀN TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰVIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG27Khái niệm rửa tiền, dấu hiệu pháp lý đặc trưng và khung hìnhphạt của tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999302.1.sửa đổi, bổ sung năm 20092.1.1.Khái niệm rửa tiền302.1.2.Khách thể của tội phạm312.1.3.Mặt khách quan của tội phạm322.1.4.Chủ thể của tội phạm342.1.5.Mặt chủ quan của tội phạm362.1.6.Hình phạt382.2.Thực trạng của hoạt động rửa tiền và tội rửa tiền tại Việt Namhiện nay392.3.Một số vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của tội rửatiền trong Bộ luật Hình sự Việt Nam49Chương 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUYĐỊNH VỀ TỘI RỬA TIỀN TRONG LUẬT HÌNHSỰ VIỆT NAM543.1.Kinh nghiệm quốc tế và một số nước trên thế giới trong việc quyđịnh về tội rửa tiền và việc hoàn thiện quy định về tội rửa tiềntrong luật hình sự Việt Nam543.1.1.Thông qua một số Công ước quốc tế và Khuyến nghị của FATF543.1.2.Thông qua pháp luật của một số nước trên thế giới563.1.2.1.Pháp luật Liên bang Nga563.1.2.2.Pháp luật Cộng hòa Liên bang Đức593.1.2.3.Pháp luật Cộng hòa nhân dân Trung Hoa603.1.2.4.Pháp luật Vương quốc Thụy Điển613.1.2.5.Pháp luật Cộng hòa Indonesia643.1.2.6.Pháp luật một số nước khác663.2.Một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy định về tội rửa tiền68KẾT LUẬN76DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO78References.1. Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (2010), Quyết định số 163/QĐ-BCĐPCRT ngày 12/4về việc ban hành Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, Hà Nội.2. Nguyễn Hòa Bình (2004), Đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền ở Việt Nam,(Sách chuyên khảo), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.3. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Việnkiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao (2011), Thông tư liên tịch số09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC- TANDTC hướng dẫn áp dụngcác quy định của Bộ luật Hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do ngườikhác phạm tội mà có và tội rửa tiền, Hà Nội.4. Bộ Ngoại giao (2008), Tuyên bố chung của Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao Kinh tế APEC lần thứ 20 tại Peru, (Tài liệu dịch), Hà Nội.5. Bộ Tài chính (2010), Thông tư số 148/2010/TT-BTC ngày 24/9 về việc hướng dẫnthực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoánvà trò chơi giải trí có thưởng, Hà Nội.6. Bộ Xây dựng (2011), Thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01/9 về việc hướng dẫnthực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/6/2005 củaChính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, HàNội.7. Chính phủ (2005), Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/6 về phòng, chống rửa tiền,Hà Nội.8. Chính phủ (2009), Quyết định số 470/2009/QĐ-TTg ngày 13/4 của Thủ tướng Chính phủvề việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, Hà Nội.9. Chính phủ (2009), Nghị quyết số 21/2009/NQ-CP ngày 12/5 về việc ban hành Chiến lượcquốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Hà Nội.10. Chính phủ (2010), Quyết định số 1451/2010/QĐ-TTg ngày 12/8 của Thủ tướngChính phủ về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền vàchống tài trợ khủng bố, Hà Nội.11. Chính phủ (2011), Quyết định số 287/2011/QĐ-TTg ngày 24/02 của Thủ tướngChính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1451/QĐ-TTg ngày 12/8/2010 vềviệc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợkhủng bố, Hà Nội.12. Chính phủ (2011), Tờ trình số 238 ngày 21/10 về dự án luật phòng, chống rửa tiền,Hà Nội.13. Chủ tịch nướ ...