Tóm tắt luận văn Thạc sỹ Luật học: So sánh quy định của BLHSVN và quy định của BLHS một số nước về tội rửa tiền

Luận văn sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tội rửa tiền trên cơ sở nghiên cứu qui định của BLHS Việt Nam hiện hành, so sánh với quy định tương ứng của BLHS của một số quốc gia điển hình thuộc hai hệ thống pháp luật lớn nhất trên thế giới.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Tóm tắt luận văn Thạc sỹ Luật học: So sánh quy định của BLHSVN và quy định của BLHS một số nước về tội rửa tiềnĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIKHOA LUẬTGIANG THỊ THẢOSO S¸NH QUY §ÞNH CñA Bé LUËT H×NH Sù VIÖT NAMVµ QUY §ÞNH CñA Bé LUËT H×NH Sù MéT Sè N¦íCVÒ TéI RöA TIÒNChuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sựMã số: 60 38 01 04TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌCHÀ NỘI - 2016Công trình được hoàn thànhtại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà NộiNgười hướng dẫn khoa học: PGS.TS. DƢƠNG TUYẾT MIÊNPhản biện 1: ...................................................................Phản biện 2: ...................................................................Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, họptại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà NộiVào hồi ..... giờ ....., ngày ..... tháng ..... năm 2016Có thể tìm hiểu luận văn tạiTrung tâm tư liệu Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà NộiTrung tâm tư liệu - Thư viện Đại học Quốc gia Hà NộiMỤC LỤC CỦA LUẬN VĂNTrangTrang phụ bìaLời cam đoanMục lụcDanh mục từ viết tắtMỞ ĐẦU ..................................................................................................... 1Chương 1: DẤU HIỆU PHÁP LÝ CỦA TỘI RỬA TIỀN THEOQUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 1999 ..... 71.1. Dấu hiệu pháp lý của tội rửa tiền theo quy định của Bộ luậthình sự Việt Nam năm 1999 ........................................................... 71.1.1. Khách thể của tội rửa tiền ................................................................. 71.1.2. Mặt khách quan của tội rửa tiền...................................................... 121.1.3. Mặt chủ quan của tội rửa tiền ......................................................... 181.1.4. Chủ thể của tội rửa tiền ................................................................... 211.2. Đường lối xử lý của tội rửa tiền theo quy định của Bộ luậthình sự năm 1999 .......................................................................... 241.2.1. Khoản 1 Điều 251 ........................................................................... 241.2.2. Khoản 2 Điều 251 ........................................................................... 251.2.3. Khoản 3 Điều 251 ........................................................................... 301.3. So sánh quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 với quiđịnh của Bộ luật hình sự năm 2015 về tội rửa tiền .................... 35KẾT LUẬN CHƢƠNG 1........................................................................... 38Chương 2: SO SÁNH QUY ĐỊNH VỀ TỘI RỬA TIỀN THEOQUI ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆNHÀNH VỚI QUY ĐỊNH TƢƠNG ỨNG CỦA MỘT SỐQUỐC GIA THUỘC HỆ THỐNG LUẬT THÀNH VĂNVÀ HỆ THỐNG ÁN LỆ ............................................................... 392.1. So sánh qui định của Bộ luật hình sự Việt Nam với qui địnhcủa Bộ luật hình sự Trung Quốc, Thụy Điển (thuộc hệthống luật thành văn) về tội rửa tiền .......................................... 3912.1.1. So sánh qui định của Bộ luật hình sự Việt Nam với qui địnhcủa Bộ luật hình sự Trung Quốc về tội rửa tiền ............................. 392.1.2. So sánh qui định của Bộ luật hình sự Việt Nam với qui địnhcủa Bộ luật hình sự Thụy Điển về tội rửa tiền ................................ 432.2. So sánh quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999với quy định của pháp luật hình sự Mỹ và Canada (thuộchệ thống án lệ) về tội rửa tiền ...................................................... 482.2.1. So sánh quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 vớiquy định của pháp luật hình sự Mỹ về tội rửa tiền ......................... 482.2.2. So sánh quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 vớiquy định của Bộ luật hình sự Canada về tội rửa tiền ...................... 53KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ........................................................................... 59Chương 3: PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦABỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TỘI RỬA TIỀN ........... 603.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc cần thiết hoàn thiện quyđịnh của Bộ luật hình sự về tội rửa tiền ..................................... 603.1.1. Cơ sở lý luận ................................................................................... 603.1.2. Cơ sở thực tiễn ................................................................................ 673.2. Bài học kinh nghiệm về lập pháp hình sự từ việc so sánh vớiBộ luật hình sự Trung Quốc và Thụy Điển, Mỹ và Canada..... 703.2.1. Bài học kinh nghiệm về lập pháp hình sự từ việc so sánh vớiBộ luật hình sự Trung Quốc và Thụy Điển .................................... 703.2.2. Bài học kinh nghiệm về lập pháp hình sự từ việc so sánh vớipháp luật hình sự của Mỹ và Canada .............................................. 733.3. Những đề xuất cụ thể .................................................................... 75KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 ........................................................................... 78KẾT LUẬN ................. ...