Công ty cổ phần Nam Việt

Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của công ty cổ phần Nam Việt
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Công ty cổ phần Nam ViệtTÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 28/04/2009 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009Thời gian : từ 8h30 đến 12h10 ngày 28/04/2009Địa điểm : Công ty Cổ phần Nam Việt, 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang. ---------------- ----------------Thời gian : Nội dung :8h30 – 9h00 : Đón tiếp đại biểu9h00 – 9h15 : Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông9h15 – 9h35 : Thông qua Báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2008 và kế hoạch kinh doanh năm 20099h35 – 9h55 : Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008 Chiến lược hoạt động năm 2009 - 20129h55 – 10h10 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và năm 2009 Thông qua mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2008 và năm 200910h10 – 10h20 : Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát Đề xuất chọn lựa Công ty Kiểm toán năm 200910h20 – 10h25 : Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát10h25 – 11h05: Cổ đông thảo luận11h05 – 11h20 : Giải lao11h20 – 11h50 : Cổ đông thảo luận11h50 – 11h55: Đọc kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát11h55 – 12h00 : Thông qua Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.12h00 - 12h10 : Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội, Tuyên bố bế mạc. CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại : (84-763) 834.060 Fax: (84-763) 834.090 Website: www.navicorp.com.vn Email: namvietagg@hcm.vnn.vn BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2008 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2009Kính thưa Quý cổ đông; Năm 2008, với nhiều biến động bất thường, không thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinhdoanh của ngành chế biến cá tra, cá basa xuất khẩu, thực hiện kế hoạch của Hội đồng Quảntrị, Ban Tổng Giám Đốc cùng toàn thể Ban quản lý, cán bộ công nhân hết sức cố gắng đểthực hiện tốt kế hoạch được giao, nhưng kết quả đến cuối năm không như mong muốn. BanTổng Giám đốc xin báo cáo kết quả như sau :1. Các sự kiện quan trọng : - Công Ty TNHH Ấn Độ Dương do Công ty Cổ Phần Nam Việt nắm giữ 100% vốn điều lệ, có công suất thiết kế 700 tấn cá nguyên liệu/ngày đã đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2008. - Thị trường Nga đóng cửa từ tháng 8 năm 2008. - Giảm công suất từ 1400 tấn cá nguyên liệu/ngày xuống còn 500 tấn cá nguyên liệu/ngày - Đại tu nhà máy Nam Việt và nhà máy Thái Bình Dương2. Tình hình sản xuất kinh doanh - Năm 2008, sản phẩm cá tra cá basa tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường thế giới với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ 500 triệu USD. Là sản phẩm độc đáo của Việt Nam đã trở thành quen thuộc với hàng trăm quốc gia trên thế giới, đến nay, với sự phát triển về kim ngạch xuất khẩu hàng năm cá tra đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của quốc gia - Thị trường cá tra, cá basa tiếp tục được mở rộng lên đến trên 100 quốc gia, ngày càng được ưa chuộng tại nhiều quốc gia do giá rẻ và ngon tạo nhu cầu vững chắc trong phát triển cá tra, cá basa Việt Nam - Tuy nhiên trong năm 2008 cá tra, cá basa Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề do:+ Nguyên liệu: Xuất phát từ lợi nhuận cao trong nuôi trồng trong những năm qua, nêndòng tiền chảy vào nuôi cá rất lớn không còn cân đối với sức sản xuất và tiêu thụ nênlượng cá nguyên liệu trong dân thừa rất nhiều, dẫn đến người ngư dân lổ nặng, Công ty cổphần Nam Việt phải tăng công suất để cứu làng cá+ Cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong nước: Là sản phẩm độc đáo củaViệt Nam nhưng Việt Nam không giữ được cái độc đáo của sản phẩm riêng có của mìnhqua việc cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp trong nước về giá bán đã dẫn đến giá bịhạ rất mạnh, đồng thời đó kéo theo chất lượng sản phẩm không đáp ứng được yêu cầulàm cho việc xuất khẩu cá trở nên bấp bênh và nhiểu rủi ro.+ Sự bất ổn định trong kinh tế vĩ mô, đầu năm lạm phát tăng cao từ đó, tín dụng bị thắtchặt, lãi suất tăng lên đến 21%/năm đồng thời đó hầu như tất cả chi phí trong thời giannầy tăng rất mạnh làm cho giá thành sản xuất tăng dẫn đến giá hàng tồn kho tăng.+ Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu dẫn đến giá xuất khẩu bị giảm mạnh, việc bánhàng phải thận trọng vừa lựa chọn khách hàng vừa lựa chọn phương thức thanh toán đảmbảo an toàn trong việc thu tiền về nên sản lượng tiêu thụ giảm và hiệu quả thấp Công ty đến cuối quý 3 ...