ĐỀ ÁN TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN ĐẦU TƯ THUỘC HĐQT CTY CỔ PHẦN

Tiêu Ban đầu tư là một Bộ phận chuyên môn trực thuộc Hội đồng quản trịCông ty Cổ phần XYZ, do Hội đồng quản trị Công ty ra quyết định thành lập,với chức năng chủ yếu là xem xét các dự án đầu tư do Ban Giám đốc Công tytrình Hội đồng quản trị, qua đó có ý kiến tham mưu, tư vấn thích hợp cho Hộiđồng quản trị trước khi Hội đồng quản trị đưa ra các quyết định cần thiết vềdự án đầu tư có liên quan....
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
ĐỀ ÁN TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN ĐẦU TƯ THUỘC HĐQT CTY CỔ PHẦNĐỀ ÁN VỀTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN ĐẦU TƯTRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ(THE INVESTMENT COMMITTEE OF THE BOARD OFDIRECTORS)CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ1. Cơ cấuTiêu Ban đầu tư là một Bộ phận chuyên môn trực thuộc Hội đồng quản trịCông ty Cổ phần XYZ, do Hội đồng quản trị Công ty ra quyết định thành lập,với chức năng chủ yếu là xem xét các dự án đầu tư do Ban Giám đốc Công tytrình Hội đồng quản trị, qua đó có ý kiến tham mưu, tư vấn thích hợp cho Hộiđồng quản trị trước khi Hội đồng quản trị đưa ra các quyết định cần thiết vềdự án đầu tư có liên quan.2. Mục đích và vai trò của BanMục đích chủ yếu của Tiểu Ban đầu tư là xem xét các dự án đầu tư, cácthương vụ mua, bán, chuyển nhượng các tài sản có giá trị lớn của Công ty, kểcả việc chuyển nhượng phần góp vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác,phù hợp với chiến lược tổng thể của Công ty.3.Trách nhiệm và nhiệm vụ của Tiểu BanTrách nhiệm và nhiệm vụ của Tiểu Ban bao gồm:3.1. Xem xét :• Tính khả thi của các dự án đầu tư của Công ty đang được triển khai và cácdự án đầu tư mới của Công ty do Ban Giám đốc Công ty trình;• Các thay đổi trong các dự án đầu tư đang được triển khai thực hiện có giá trịvượt quá 10% dự toán của dự án đã được chấp thuận.• Các cam kết của Công ty và/hoặc các thương vụ mua lại hay chuyểnnhượng tài sản của Công ty có giá trị vượt quá ................. tỷ đồng VN.3.2. Xem xét khả năng sinh lợi của vốn đầu tư vào các dự án cũng như vốn sửdụng trong các thương vụ mua, bán, chuyển nhượng tài sản của Công ty; hiệuquả của việc sử dụng các khoản vốn này đối với cash flow cùa Công ty; sựphù hợp của các dự án/thương vụ này với chiến lược tổng thể của Công ty.3.3. Đảm bảo rằng các trình tự, thủ tục cần thiết sẽ được triển khai một cáchthích đáng và cẩn trọng sau khi Công ty thụ đắc và/hoặc bán/chuyển nhượngtài sản.3.4 Cung cấp cho Hội đồng quản trị các khuyến nghị cần thiết có liên quanđến các công việc thuộc chức trách của Tiểu Ban như được nêu tại mục 3này. 1/4Hàng năm, vào đầu mỗi năm tài chính, Tiểu Ban sẽ đệ trình Hội đồng quản trịphê chuẩn một kế hoạch hoạt động cụ thể và chi tiết của Tiểu Ban trongnăm; và các báo cáo của Tiểu Ban trình Hội đồng quản trị cũng sẽ được thựchiện dựa trên kế hoạch được phê chuẩn này.4. Quyền hạn của Tiểu Ban Đầu tưHội đồng quản trị hổ trợ và tạo điều kiện cho Tiểu Ban hoạt động một cáchđộc lập với Ban Giám đốc của Công ty.Tiểu Ban có quyền tham khảo hoặc truy cập không hạn chế các thông tin củaCông ty có liên quan đến hoạt động của Tiểu Ban, và được Công ty cung cấpcác phương tiện thích hợp để giúp Tiểu Ban hoàn thành trách nhiệm đượcgiao.Hội đồng quản trị đồng ý cho Tiểu Ban được :- Nghiên cứu, khảo sát bất cứ hoạt động nào của Công ty có liên quan đếncông việc mà Tiểu Ban đang thực hiện;- Thuê các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp và độc lập bên ngoài trong trườnghợp cần thiết, với chi phí do Công ty trả, theo trình tự và thủ tục do Hội đồngquản trị quy định đối với mục đích này.- Tìm kiếm bất cứ thông tin cần thiết cho công việc của Tiểu Ban từ cácCBNV của Công ty và các CBNV của Công ty được yêu cầu hợp tác trongviệc cung cấp thông tin theo yêu cầu của Tiểu Ban.5. Nhân sự của Tiểu Ban Đầu tư :5.1 Thành phầnThành phần nhân sự của Tiểu Ban phải đáp ứng được yêu cầu đảm bảo tínhđộc lập và tính khách quan của Tiểu Ban.Các nhân sự của Tiểu Ban do Hội đồng quản trị ra quyết định bổ nhiệm (vàmiễn nhiệm), đáp ứng được cơ cấu nhân sự được định hướng như sau :- Tiểu Bao gồm ít nhất ba nhân sự là những người không tham gia trực tiếpvào việc điều hành công việc hàng ngày của Công ty;- Trưởng Tiểu Ban sẽ do Hội đồng quản trị chọn và bổ nhiệm trong số cácnhân sự không trực tiếp tham gia điều hành Công ty, và người đó cũng khônglà Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.- Một thành viên của Tiểu Ban sẽ kiêm nhiệm vai trò Thư ký của Tiểu Ban.5.2. Bổ nhiệmHội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm các thành viên của Tiểu Ban Đầu tư. Ngoạitrừ trường hợp Trưởng Tiểu Ban Đầu tư do Hội đồng quản trị chọn và bổnhiệm, các thành viên khác trong Tiểu Ban cũng có thể bầu Trưởng Tiểu Bantheo nguyên tắc bỏ phiếu theo đa số của tất cả thành viên của Tiểu Ban.5.3. Nhiệm kỳ công tác 2/4Các thành viên của Tiểu Ban Đầu tư sẽ được bổ nhiệm với nhiệm kỳ côngtác thích hợp, theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.6. Các cuộc họp của Tiểu Ban6.1. Số lượng các cuộc họp :Tiểu Ban Đầu tư họp ít nhất mỗi quý một lần (là các cuộc họp thường kỳ).Tiểu Ban cũng có thể tổ chức họp thường xuyên hơn, tùy theo sự đòi hỏi củacông việc phát sinh, hoặc theo yêu cầu của Hội đồng quản trị,6.2 Chương trình nghị sự của các cuộc họpThư ký của Tiểu Ban, sau khi tham vấn Trưởng Tiểu Ban, sẽ lập chươngtrình nghị sự các cuộc họp của Tiểu Ban và chương trình này sẽ được chuyểncho các thành viên của Tiểu Ban ít nhất 5 ngày trước ngày t ...