Dự báo và nhận diện các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng từ thực tiễn thành phố Hà Nội

Trong phạm vi bài viết này, tác giả khái quát về tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hà Nội, đưa ra một số dự báo và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến phòng ngừa tội phạm này trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Dự báo và nhận diện các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng từ thực tiễn thành phố Hà Nội DỰ BÁO VÀ NHẬN DIỆN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ... DỰ BÁO VÀ NHẬN DIỆN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ PHÒNG NGỪA TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NGUYỄN ANH TUẤN * Thời gian qua, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng diễn ra ngày càng nhiều hơn về số vụ, đặc biệt trên địa bàn các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Trong phạm vi bài viết này, tác giả khái quát về tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hà Nội, đưa ra một số dự báo và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến phòng ngừa tội phạm này trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời gian tới. Từ khóa: Phòng ngừa tội phạm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm công nghệ cao. Ngày nhận bài: 12/3/2020; Ngày biên tập xong: 25/3/2020; Ngày duyệt đăng: 15/4/2020. Recently, there are more and more fraudulent appropriation of property in banking sector has been taking place, especially in big cities like Ho Chi Minh City or Hanoi City. In this article, the author generalizes the situations of that offense in Hanoi City, presents some forecasts and analyses factors affecting the efficiency of preventing that offense in Hanoi City in coming time. Keywords: Crime prevention, fraudulent appropriation of property, high-tech crime. 1. Khái quát thực trạng Tội lừa đảo Hà Nội đã phát hiện 213 vụ việc về lừa chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực hàng trên địa bàn Thành phố Hà Nội ngân hàng, trong đó có 112/213 vụ đã ra Theo số liệu thống kê của Viện kiểm Quyết định khởi tố vụ án hình sự (chiếm sát nhân dân tối cao, tội phạm Lừa đảo 52,58%), còn lại 101 vụ (chiếm 47,42%) chiếm đoạt tài sản phát sinh trong lĩnh vực ra Quyết định không khởi tố vụ án hình ngân hàng từ 2013 đến 2019 là 112 vụ với sự hoặc chưa có căn cứ xử lý. Trong đó, 231 bị can. Trong số 231 bị can đã khởi tố, ra Quyết định không khởi tố 54 trường có 127 bị can là lãnh đạo, nhân viên các tổ hợp (chiếm 25,35%), chưa có cơ sở xử lý chức tín dụng. Hành vi phạm tội của các 47 trường hợp (chiếm 22,06%)2. Nguyên bị can đã xâm hại đến tài sản của 75 lượt nhân chủ yếu là do nhận thức của người ngân hàng, 21 công ty và một số cá nhân, dân về tội phạm. Khi bị mất tài sản, họ với tổng số tiền thiệt hại là 49.640 tỷ đồng1. đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan công an, Theo báo cáo của Công an Thành tuy nhiên nhiều sự việc chỉ là quan hệ dân phố Hà Nội, từ năm 2013 đến năm 2019, * Trung tâm phê duyệt Tín dụng và Đầu tư, Ngân Cơ quan Cảnh sát điều tra Thành phố hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 1 2 Viên kiểm sát nhân dân tối cao, http://vksndtc. Công an Thành phố Hà Nội, “Báo cáo tổng kết gov.vn kết quả công tác năm” (từ năm 2015 đến năm 2019) 28 Khoa học Kiểm sát Số 02 - 2020 NGUYỄN ANH TUẤN sự, hoặc sau khi tiếp nhận tin báo tố giác, 2. Dự báo tình hình có liên quan đến qua xác minh sơ bộ ban đầu, đối tượng phòng ngừa tội Lừa đảo chiếm đoạt tài cam kết trả lại tài sản cho người bị hại, vì sản trong lĩnh vực ngân hàng trên địa vậy Cơ quan điều tra kết thúc hồ sơ và bàn thành phố Hà Nội tạo điều kiện cho người bị hại nhận lại tài Thành phố Hà Nội với vị trí địa sản. Thời gian qua, hoạt động điều tra các lý thuận lợi, vị thế là trung tâm kinh tế vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Cơ - chính trị của đất nước cùng với định quan Cảnh sát điều tra Thành phố Hà Nội hướng hội nhập kinh tế khu vực và thế gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc giới đã mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng biệt là sự không thống nhất quan điểm không ít thách thức cho nền kinh tế nói xử lý giữa Viện kiểm sát và Cơ quan điều chung và ngành ngân hàng nói riêng. tra, làm ảnh hưởng đến thời hạn điều tra, Việc tăng trưởng tín dụng nhanh, mở hoặc đôi khi là bỏ lọt tội phạm. rộng mạng lưới chi nhánh, điểm giao dịch, Bảng 1: Tình hình khởi tố vụ án hình sự đối trong khi các ngân hàng còn nhiều hạn chế với Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh về năng lực quản lý, điều hành; điều kiện vực ngân hàng từ thực tiễn Thành phố Hà Nội cấp tín dụng lỏng lẻo và quy trình kinh Số đối doanh quản lý tín dụng chưa chặt chẽ; hệ Tổng số vụ Số vụ Số tượng thống quản trị, nhất là quản trị rủi ro, hệ việc Lừa đã khởi Năm bị không thống kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội đảo chiếm tố vụ án can bị đoạt tài sản hình sự khởi tố bộ của các ngân hàng hoạt động chưa hiệu quả và chưa phù hợp với thông lệ, chuẩn 2013 19 11 19 5 mực quốc tế có thể ...