Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam

Mục tiêu chung của đề tài là đánh giá phân tích thực trạng của hoạt động phòng chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam. Tác giả đề xuất các giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN ---------------------------------------- HUỲNH THỊ HOÀNG HIỆPGIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã số ngành: 8.34.02.01 Long An, tháng 12 năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN ---------------------------------------- HUỲNH THỊ HOÀNG HIỆPGIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã ngành: 8.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: TS. Đoàn Thị Hồng Long An, tháng 12 năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thốngngân hàng Việt Nam” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nghiêncứu được trình bày trong luận văn này không sao chép của bất cứ luận văn nào khácvà cũng chưa được trình bày hay công bố trong các tạp chí khoa học và công trìnhnghiên cứu nào khác trước đây. Các số liệu trong luận văn được thu thập có nguồn gốc rõ ràng, cụ thể vàđược ghi chú rõ ràng. Tôi xin chân thành cảm ơn sự tận tình hướng dẫn của TS. Đoàn Thị Hồng đãhướng dẫn khoa học cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu để hoàn thành bài luậnvăn này. Học viên thực hiện luận văn Huỳnh Thị Hoàng Hiệp ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả đã nhận được sự giúp đỡ nhiệttình từ quý thầy cô, các bạn học cũng như đồng nghiệp đã giúp tôi hoàn tất luận vănnày. Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành đến các tập thể, cá nhân đãtạo điều kiện và giúp đỡ trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Tác giả xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cô Trường Đại học Kinh tế Côngnghiệp Long An đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu làm nềntảng cho tôi trong suốt thời gian tôi học tập tại trường. Tác giả xin chân thành cảm ơn TS. Đoàn Thị Hồng đã trực tiếp hướng dẫntác giả trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài. Do thời gian và năng lực nghiên cứu của bản thân còn hạn chế, nên luận vănkhông tránh khỏi những thiếu sót, tác giả rất mong nhận được những ý kiến đónggóp từ quý thầy cô để luận văn được hoàn thiện hơn. Tác giả luận văn Huỳnh Thị Hoàng Hiệp iii NỘI DUNG TÓM TẮT GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, nhiều hoạt động kinh tế dần xóa bỏ đinhững rào cản về địa lý, không gian, thời gian và mang lại nhiều lợi ích về mặt kinhtế to lớn. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều hoạt động phi pháp, luồn lách qua những kẽhở về mặt luật pháp để hợp pháp hóa những hành vi, những nguồn tài sản, nguồntiền không minh bạch, từ nhiều nguồn gốc khác nhau mà có. Rửa tiền cũng nằmtrong số đó. Hiện nay, tội phạm rửa tiền được nhận định không chỉ là vấn đề của chỉriêng thị trường tài chính mà còn của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Vấn đềđặt ra cho nền kinh tế nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng là cần có nhữnggiải pháp nhằm kiểm soát, phòng chống rửa tiền là vấn đề cấp thiết. Luận văn được thực hiện nhằm nghiên cứu: “Giải pháp phòng chống rửatiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam”. Luận văn sử dụng phương pháp nghiêncứu định tính với dữ liệu thu thập từ năm 2014 đến 2018 với kết cấu 3 chươngnhằm làm rõ thực trạng cũng như đề xuất các giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệthống ngân hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, luận văn đã trình bày về thực trạng tình hình quản lý và phòngchống rửa tiền. Dựa trên những số liệu được thu thập qua các thời kỳ, những phântích đánh giá trong nước và thế giới để tổng quan được công tác phòng chống rửatiền tại các ngân hàng hiện nay. Từ đó, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm phòngchống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. iv ABSTRACT SOLUTIONS TO PREVENT MONEY LAUNDERING THROUGH THE VIETNAM BANKING SYSTEM In the era of globalization, many economic activities ...