Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Mục đích nghiên cứu nhằm tìm hiểu về thực trạng rửa tiền qua hoạt động thanh toán quốc tế tại các NHTM Việt Nam và các biện pháp phòng chống rửa tiền đã được thực hiện. Từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả cho hoạt động phòng chống rửa tiền nói chung và hoạt động thanh toán quốc tế nói riêng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨRỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁNQUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ngành: Tài chính Ngân hàng NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA Hà Nội – 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨRỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁNQUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ngành: Tài chính Ngân hàng Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Nga Người hướng dẫn: PGS. TS Đặng Thị Nhàn Hà Nội – 2020 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng em. Các kếtquả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Cácsố liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trungthực. Em xin chân thành cảm ơn. Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2020 Tác giả Nguyễn Thị Phương Nga ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập, xây dựng đề cương, nghiên cứu đề tài: “Rửatiền trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp”, emđã nhận được sự giúp đỡ từ các thầy, cô giáo trường Đại học Ngoại thương Hà Nộiđể hoàn thành luận văn này. Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Ban Giám hiệu,Khoa Sau Đại học, Khoa Tài chính Ngân hàng, các thầy, cô giáo đã tham gia quảnlý, giảng dạy em trong suốt quá trình học tập nghiên cứu. Đặc biệt, cho phép em được bày tỏ sự trân quý và biết ơn tới PGS. TS ĐặngThị Nhàn – người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ về kiến thức, tài liệu và phươngpháp để em hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Em đã nhận được sự hướng dẫn tậntình, tâm huyết đến từ cô. Mặc dù đã có nhiều sự cố gắng trong suốt quá trình thực hiện đề tài, nhưngdo về mặt kiến thức và thời gian còn hạn chế nên luận văn vẫn còn nhiều thiếu sót.Em mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo và mọi người để luậnvăn được hoàn thiện hơn. iii MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN IIDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................................. VDANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ....................................................................... VIITÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................................. XCHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ RỬA TIỀN QUA HOẠT ĐỘNGTHANH TOÁN QUỐC TẾ ................................................................................................. 8 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN ....................................................... 8 1.1.1 Khái niệm rửa tiền............................................................................................... 8 1.1.2 Hình thức và thủ đoạn rửa tiền .......................................................................... 11 1.1.3 Hậu quả kinh tế xã hội của hoạt động rửa tiền .................................................. 15 1.1.4 Cơ sở pháp lý về hoạt động phòng chống rửa tiền ............................................ 18 1.1.5 Thực trạng rửa tiền trên thế giới........................................................................ 24 1.1.6 Kinh nghiệm phòng chống rửa tiền thông qua hoạt động thanh toán quốc tế trên thế giới......................................................................................................................... 29 1.2 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ .................................................... 33 1.2.1 Thanh toán quốc tế ............................................................................................. 33 1.2.2 Đặc điểm của hoạt động thanh toán quốc tế ...................................................... 33 1.2.3 Vai trò của thanh toán quốc tế ........................................................................... 36 1.2.4 Các phương thức thanh toán quốc tế ................................................................. 37 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động rửa tiền trong thanh toán quốc tế ........ 39 1.2.6 Các phương thức rửa tiền qua hoạt động thanh toán quốc tế tại các Ngân hàng Thương m ...