QUI CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

... hợp Tổng công ... hoặc một số Phó Tổng giám đốc, một Kế toán trưởng và các cán bộ ... phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng ...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
QUI CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TYTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM QUI CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY Hà nội, tháng 8 – 2008 CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnhQuản trị Tổng công ty là tập hợp những cơ chế, quy định thông qua đó Tổng công tyđược điều hành và kiểm soát nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất của cổ đông và quyền lợi củanhững người liên quan đến Tổng công ty.Quản trị công ty tạo lập một khuôn khổ cho các mối quan hệ giữa các Cổ đông, Hội đồngquản trị, Ban Kiểm soát, Ban Gián đốc và những người liên quan khác của Tổng công ty.Các nguyên tắc quản trị công ty đặt ra các quy trình, thủ tục ban hành các quyết định điềuhành trong Tổng công ty, nhằm giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả và đảm bảo tínhminh bạch đối với các hoạt động của Tổng công ty.Điều 2. Giải thích thuật ngữ1. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:“Quản trị công ty” là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho công ty được định hướngđiều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và nhữngngười liên quan đến Công ty.“Tổng công ty” là Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt nam, trụ sở 141 LêDuẩn – Hà nội, niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội(HASTC)“Đại hội đồng cổ đông - ĐHĐCĐ” là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng công tyvà có các quyền và trách nhiệm qui định theo Điều lệ của công ty.“Hội đồng quản trị - HĐQT” là cơ quan quản lý Tổng công ty và được điều chỉnh bởicác chuẩn mực cao nhất về quản trị, điều hành doanh nghiệp và chịu trách nhiệm quản lýTổng công ty vì các quyền lợi tốt nhất cho tất cả các cổ đông“Ban Kiểm soát -BKS” là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát tình hình hoạt động Tổngcông ty và trợ giúp HĐQT quản lý Tổng công ty.“Cán bộ quản lý cấp cao” bao gồm các vị trí Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kếtoán trưởng và các cán bộ quản lý khác trong Tổng công ty được HĐQT phê chuẩn.Trong đó, Tổng Giám đốc là người chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động kinh doanhhàng ngày của Tổng công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT và luật pháp về các quyềnhạn và nghĩa vụ được giao.Ban Giám đốc, bao gồm Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc - là cơ quan do HĐQTbổ nhiệm, với chức năng nhiệm vụ được qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động củaTổng Công ty”.………………………………………………………………………………………………Qui chế Quản trị công ty (Dự thảo 5- 6/8/08) – VINARE 2“Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định trong Khoản 34 Điều 6 củaLuật Chứng khoán/ điều 4.17 của Luật doanh nghiệp“ Thành viên HĐQT độc lập không điều hành” là thành viên HĐQT không phải làTổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác đượcHĐQT bổ nhiệm.‘Qui chế công bố thông tin” là qui định về công bố thông tin của Tổng công ty Tái bảohiểm quốc gia Viet nam, ban hành theo quyết định số 12/2008/QĐ-HĐQT ngày11/8/2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.2. Trong quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản phápluật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.Điều 3: Nguyên tắc quản trị công tyQuản trị công ty được xây dựng với mục đích bảo vệ quyền lợi của cổ đông, đảm bảo tínhminh bạch và quản lý rủi ro, trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắca. Tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luậtb. Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;c. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông ;d. Đối xử công bằng giữa các cổ đông;e. Đảm bảo không xung đột quyền lợi với những người có liên quan đến Tổng công ty;f. Minh bạch trong hoạt động của Tổng công ty;g. HĐQT và Ban Giám đốc lãnh đạo và kiểm soát Tổng công ty có hiệu quả.………………………………………………………………………………………………Qui chế Quản trị công ty (Dự thảo 5- 6/8/08) – VINARE 3 CHƯƠNG II CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGĐiều 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ đôngCác quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông được quy định tại Điều 13 và Điều 14 –Điều lệ Tổng công ty và có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, LuậtChứng khoán và các quy định liên quan khác của pháp luật Việt Nam.Điều 5: Đối xử công bằng giữa các cổ đôngCổ đông thực hiện đầy đủ các quyền theo pháp luật và Điều lệ Tổng công ty quy định;Cổ đông được đối xử công bằng: Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sởhữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Tổng công ty có các loạicổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải đượccông bố đầy đủ cho cổ đông và phải được ĐHĐCĐ thông qua.Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây tổn hại đến các quyền và lợi íchcủa Tổng công ty và của các cổ đông khác.Điều 6: Vai trò và trách nhiệm của cổ đông trong quản trị công ty1. Các cổ đông sáng lập – các cổ đông đáp ứng đủ các điều kiện qui đinh trong Điều 13.2của Điều lệ Tổng công ty ...