Thông tư 02/2000/TT-NHNN7

Thông tư số 02/2000/TT-NHNN7 về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 24 tháng 2 năm 2000 S : 02/2000/TT-NHNN7 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 02/2000/TT-NHNN7 NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM 2000 HƯ NG D N THI HÀNH QUY T Đ NH S 170/1999/QĐ- TTG NGÀY 19/8/1999 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C KHUY N KHÍCH NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI CHUY N TI N V NƯ C Nh m khuy n khích, t o đi u ki n thu n l i cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài và ngư i nư c ngoài chuy n ngo i t v Vi t Nam đ giúp đ gia đình, thân nhân hay vì m c đích t thi n khác trên cơ s tôn tr ng các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam và pháp lu t nư c ngoài, ngày 19/8/1999 Th tư ng Chính ph đã ban hành Quy t đ nh s 170/1999/QĐ-TTg v vi c khuy n khích ngư i Vi t Nam nư c ngoài chuy n ti n v nư c. Căn c vào kho n 2 Đi u 10 c a Quy t đ nh s 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c khuy n khích ngư i Vi t Nam nư c ngoài chuy n ti n v nư c, Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n th c hi n như sau: I. QUY N C A NGƯ I TH HƯ NG 1. Nh n ngo i t ho c đ ng Vi t Nam (b ng ti n m t ho c b ng chuy n kho n) theo yêu c u; 2. Trư ng h p nh n b ng ngo i t , ngư i th hư ng có quy n: a. Bán cho các t ch c tín d ng đư c phép ho c các bàn đ i ngo i t ; b. G i ti t ki m ngo i t t i các t ch c tín d ng đư c phép; c. M và g i vào tài kho n ti n g i ngo i t cá nhân t i các t ch c tín d ng đư c phép; d. S d ng ngo i t vào các m c đích khác theo các quy đ nh t i Ngh đ nh s 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i, Thông t ư s 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 c a Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n t hi hành Ngh đ nh trên và các quy đ nh hi n hành khác có liên quan v qu n lý ngo i h i. 3. Ngư i th hư ng không ph i đóng thu t hu nh p đ i v i các kho n ngo i t nh n đư c c a ngư i g i t i n. II. ĐI U K I N VÀ TH T C C P GI Y PHÉP LÀM D CH V NH N VÀ CHI TR NGO I T 1. Đ i v i t ch c tín d ng a. T ch c tín d ng ch đư c phép làm d ch v nh n và chi tr ngo i t sau khi đã đư c Ngân hàng Nhà nư c c p g i y p hép ho t đ ng ngo i h i (trong đó có n i dung làm d ch v nh n và chi tr ngo i t ). b. Đi u k i n, th t c c p gi y phép ho t đ ng ngo i h i c a t ch c tín d ng quy đ nh t i Thông tư s 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 c a Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i và các quy đ nh hi n hành khác có liên quan v qu n lý ngo i h i. 2. Đ i v i t ch c kinh t 2.1. Đi u k i n a. Có h p đ ng nguyên t c v i đ i t ác nư c ngoài làm d ch v nh n và chi tr ngo i t . Trong h p đ ng ph i g hi rõ hình th c nh n và chi tr , t l chia l phí chuy n t i n t hu đư c gi a t ch c kinh t và đ i tác nư c ngoài (đ i v i t rư ng h p t ch c kinh t nh n ti n c a ngư i g i t i n thông qua đ i tác nư c ngoài); b. Có đ án kh t hi làm d ch v nh n và chi tr ngo i t ; c. Có m ng lư i chi tr thu n t i n và nhanh chóng cho ngư i th hư ng. 2.2. Th t c T ch c kinh t khi xin c p g i y phép làm d ch v nh n và chi tr ngo i t ph i g i Ngân hàng Nhà nư c (V qu n lý ngo i h i) b h sơ sau: a. Đơn xin phép làm d ch v nh n và chi tr ngo i t (theo m u t i p h l c 1); b. Đ án làm d ch v nh n và chi tr ngo i t ; c. H p đ ng nguyên t c v i đ i t ác nư c ngoài v d ch v nh n và chi tr ngo i t (đ i v i trư ng h p t ch c kinh t nh n ti n c a ngư i g i t i n t hông qua đ i tác nư c ngoài); d. B n sao có công ch ng quy t đ nh thành l p t ch c kinh t , gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c gi y phép đ u t ư, gi y phép ho t đ ng; e. Ý ki n c a cơ quan ch qu n và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph t r c thu c Trung ương trên cùng đ a bàn v vi c t ch c kinh t làm d ch v nh n và chi tr ngo i t ; Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i) s xem xét c p gi y p hép ho c t ch i c p g i y p hép, trư ng h p t ch i c p g i y phép ph i có văn b n gi i t hích rõ lý do. 3. Đ i v i t ch c kinh t làm đ i lý chi tr cho các t ch c tín d ng đư c phép 3.1. Đi u k i n a. Có h p đ ng nguyên t c làm đ i lý v i t ch c tín d ng đư c phép; b. Có m ng lư i chi tr thu n ti n và nhanh chóng cho ngư i t h hư ng. 3.2. Th t c T ch c kinh t khi xin c p g i y phép làm đ i lý chi tr ngo i t cho các t ch c tín d ng đư c phép ph i g i Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trên cùng đ a bàn b h sơ sau: a. Đơn xin làm đ i lý chi tr ngo i t cho t ch c tín d ng đư c phép (theo m u t i ph l c II); b. H p đ ng nguyên t c làm đ i lý v i t ch c tín d ng đư c phép; c. B n sao có công ch ng quy t đ nh thành l p t ch c kinh t , gi y ch ng nh n đăng k ý kinh doanh ho c gi y phép đ u t ư, gi y phép ho t đ ng; Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n đ h sơ h p l , Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư ...