Nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm rửa tiền ở nước ta hiện nay

Tội phạm rửa tiền là một trong những tội phạm nguy hiểm, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều mặt của nền kinh tế - xã hội đối với mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự bùng nổ của khoa học công nghệ, các giao dịch tài chính, tiền tệ ngày càng trở lên phức tạp, đa dạng, tạo ra nhiều thách thức đối với công tác phòng, chống tội phạm này. Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ làm rõ một số tồn tại trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và kiến nghị giải pháp liên quan.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm rửa tiền ở nước ta hiện nay NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM RỬA TIỀN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Phạm Xuân Việt1 Hoàng Hải2 Tóm tắt: Tội phạm rửa tiền là một trong những tội phạm nguy hiểm, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều mặt của nền kinh tế - xã hội đối với mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự bùng nổ của khoa học công nghệ, các giao dịch tài chính, tiền tệ ngày càng trở lên phức tạp, đa dạng, tạo ra nhiều thách thức đối với công tác phòng, chống tội phạm này. Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ làm rõ một số tồn tại trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và kiến nghị giải pháp liên quan. Từ khóa: Giao dịch đáng ngờ, giao dịch giá trị lớn, rửa tiền, tội phạm, tài chính Nhận bài: 15/11/2021, Hoàn thành biên tập: 07/12/2021; Duyệt đăng: 14/12/2021. Abstract: The crime of money laundering is one of the dangerous crimes, which seriously affects many aspects of the economy - society for each country, including Vietnam. Especially, in the context of globalization, the explosion of science and technology, financial and monetary transactions are becoming more and more complex and diverse, creating many challenges for crime prevention and control of this offense. Within the scope of the article, the author will clarify some shortcomings in the prevention and combat of money laundering and propose related solutions. Keywords: Suspicious transactions, large value transactions, money laundering, crime, finance Date of receipt: 15/11/2021; Date of revision: 07/12/2021; Date of Approval: 14/12/2021. 1. Thực trạng tình hình phòng, chống tội về lĩnh vực này, đánh dấu bằng việc Việt Nam gia phạm rửa tiền ở Việt Nam nhập và trở thành thành viên thứ 34 của Nhóm Bản chất của rửa tiền là hành vi tạo ra vẻ bên Châu Á Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) ngoài hợp pháp cho các khoản tiền, tài sản có được vào tháng 5/2007. Là thành viên của APG, Việt từ hành vi phạm tội. Nhận thức được tầm quan Nam có trách nhiệm tuân thủ các khuyến nghị của trọng của công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT), FATF và thực hiện các nghĩa vụ thành viên của thời gian qua Đảng, Nhà nước ta đã chủ động triển APG. Năm 2008, Việt Nam đã trải qua vòng đánh khai đồng bộ các giải pháp phù hợp, bước đầu tạo giá đa phương về cơ chế chống rửa tiền, tài trợ ra nhiều chuyển biến tích cực, điển hình như: Việt khủng bố theo 40+9 Khuyến nghị của FATF. Việt Nam từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống Nam hiện đang là quan sát viên của Nhóm Các đơn pháp lý liên quan, lần đầu tiên quy định trong Bộ vị tình báo tài chính Egmont và đang thực hiện các luật hình sự (BLHS) năm 1999 tội danh Hợp pháp thủ tục xin gia nhập nhóm này3. hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có (Điều 251). Tuy nhiên, ghi nhận thực tế, công tác phòng Ngày 19/6/2009, Điều 251 BLHS năm 1999 được ngừa, đấu tranh chống rửa tiền ở nước ta vẫn còn Quốc hội sửa đổi, bổ sung thành tội Rửa tiền. Hiện tồn tại, hạn chế nhất định. Trước đây, tội danh “Hợp nay, BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có” cũng như (BLHS năm 2015), tội danh Rửa tiền được quy “tội rửa tiền chưa được quy định trong BLHS năm định tại Điều 324 với nhiều điều, khoản cụ thể, chi 1985 và kể từ khi được quy định trong BLHS năm tiết, đặc biệt đã quy định trách nhiệm hình sự đối 1999 thì thực tiễn áp dụng những năm gần đây với pháp nhân thương mại phạm tội rửa tiền. Đồng cũng rất ít. Theo thống kê của Toà án nhân dân tối thời, Quốc hội đã ban hành Luật PCRT năm 2012 từ năm 2004 đến 2008 có 11 vụ được xét xử với 12 và các văn ban hành pháp luật hướng dẫn thi hành. bị cáo về tội danh “Hợp pháp hoá tiền sản do phạm Song song với các hoạt động PCRT trong nước, tội mà có”4. Như vậy, mỗi năm trung bình trong cả Việt Nam đã từng bước chủ động hội nhập quốc tế nước có khoảng 2 vụ xét xử. Tỷ lệ này là không 1 Thạc sỹ, Học viện Cảnh sát nhân dân. 2 Thạc sỹ, Học viện Cảnh sát nhân dân. 3 Tạp chí Tài chính Online, Việt Nam chủ động hợp tác quốc tế trong “cuộc chiến” chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, https://tapchitaichinh.vn/viet-nam-chong-rua-tien-va-tai-tro-khung-bo/viet-nam-chu-dong-hop-tac-quoc-te- trong-cuoc-chien-chong-rua-tien-tai-tro-khung-bo-317161.html, ngày 28/6/2021. 4 Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Tìm hiểu tội phạm rửa tiền- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng, https://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/79/100, ngày 28/6/2021. đáng kể so với các tội phạm khác đã được xử lý. tránh khỏi những bất cập, chồng chép về một vấn Kể từ khi BLHS năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm đề được hai luật điều chỉnh, ít nhiều sẽ ảnh hưởng 2009 quy định tội danh hợp pháp hoá tiền, tài sản nhất định đến tính thống nhất của pháp luật. do phạm tội mà có thành tội rửa tiền (Điều 251) Hạn chế trong việc quy định giải thích từ ngữ. đến nay, cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện, Điểm b, c Khoản 1 Điều 4 Luật PCRT năm 2012 điều tra, xử lý một số vụ án phạm tội rửa tiền, điển quy định giải thích từ ngữ về hành vi rửa tiền không hình như vụ án rửa tiền xảy ra tại Công ty trách phù hợp “1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên Vận tải nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do Viễn Dương Vinashinlines đối với bị cáo Giang phạm tội mà có, bao gồm: …b) Trợ giúp cho tổ Văn Hiển bố để của bị cáo Giang Kim Đạt - nguyên chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn quyền Trưởng phòng Kinh doanh của Vinashinlines tránh trác ...